Surat Rasmi Penjelasan Aktiviti Perniagaan [updated] Full Direct

Untuk memudahkan pihak tuan/puan, saya sertakan dokumen sokongan seperti berikut:

Sertakan pernyataan seperti:

.................................................. [NAMA ANDA] [Jawatan, contoh: Pengarah / Pemilik][Nama Syarikat][Cop Rasmi Syarikat] 5. Tips Penting Penulisan surat rasmi penjelasan aktiviti perniagaan full

Bank perlu memahami model perniagaan anda untuk mematuhi polisi Know Your Customer (KYC) dan Anti-Pengubahan Wang Haram (AML).

Nyatakan aktiviti yang benar-benar dijalankan sahaja. Ketidakpadanan antara surat dan aliran wang pada penyata bank boleh mencetuskan bendera merah (red flag). Nyatakan aktiviti yang benar-benar dijalankan sahaja

Ditulis dengan huruf besar dan tebal (Bold) yang menyatakan tujuan utama surat.

Sila ambil maklum bahawa surat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan rasmi dan terperinci mengenai aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh syarikat kami, , bagi memenuhi keperluan semakan profil akaun perniagaan pihak tuan/puan. Sila ambil maklum bahawa surat ini bertujuan untuk

Bank perlu menilai risiko pembersihan wang haram (AML/CFT).

Adalah dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.